证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-075 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董事长 1 人。 非独立董事：孙伟勇先生（董事长）、陈月华女士（副董事长）、孙吉先 生、裘玉芳女士 独立董事：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生 公司第三届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 审核无异议。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 ...