财务内控 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[28] 公司治理 - 董事会有7名成员，下设4个专门委员会[16] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[16] - 公司与控股股东及其关联企业完全独立[17] 制度建设 - 成立人力资源部，制订相关制度[17] - 制定会计和财务管理制度，明确会计处理程序[18] - 制定总部和下属公司财务管理制度[19] - 制定严格预算控制，分析执行情况[20] - 建立信息系统控制体系和沟通渠道[21] - 设立审计部，对各部门业务全面监控评价[21] - 制定多项制度管理关键内部控制[22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[26][27] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量、定性标准[27][28]