会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计、薪酬考核、提名委员会分别召开4、1、2次会议，独立董事均出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，听取1 - 9月经营分析报告并审阅三季报[5] 关联交易 - 2022年实际发生日常关联交易3201.26万元（不含税）[10] - 2023年预计发生日常关联交易不超6793.90万元（不含税）[10] 其他事项 - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 2023年聘任高级管理人员任职资格和程序合法合规[12] - 2023年董事、高管薪酬方案合规且无损中小投资者利益[13] - 2023年独立董事履职维护公司和股东利益[14] - 2024年独立董事将继续履职并提建议[15] - 同意聘请众华会计师事务所担任2023年度审计机构[12] - 公司建立完善治理结构和内控并有效执行[11]