证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-048 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案》 经审核，监事会认为：公司制定的《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东 回报规划》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司 引导投资者 ...