证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-047 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分董事 2022 年考核结果及奖金事宜的议案》 经审议，董事会认为：2022 年度公司部分董事考核结果和奖金发放符合公司 绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理 效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2022 年 ...