证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-053 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审议，董事会认为：同意聘任任俊霏女士担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...