一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次 会议于2024年4月25日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数 9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表及财务信息。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 。 三、备查文件 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作 ...