| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次 会议于2024年5月9日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会 议通知已于2024年5月9日通过电子邮件、通讯、专人送达等方式送达各位董事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议由董 事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董 事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议 ...