| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公 司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多 重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次 会议于2024年8月29日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年8月29日通过电子邮件、传真、专人送达、口头等方式送达 各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会 议由董事长赵亮先生主持，应 ...