浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-001 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于2024年01月08日上午9:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023 年12月29日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨庆锋召集并主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第 ...