一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024年1月30日下午16:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技 股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，根据《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会 通知时限，会议通知于2024年1月30日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推 举，本次会议由董事杨庆锋先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第 ...