内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[7] - 公司《财务管理制度》规范财务分工与职责等内容[9] 组织架构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和总经理层，聘任三位独立董事[11] - 公司拥有11家孙子公司[21] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[23] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报金额对应不同缺陷等级[24] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性认定标准[25][26] 内控情况 - 报告期内未发现财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[28] - 公司董事会认为现有内控制度基本健全，内控有效[30]