本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 董事李阳先生是合作方北京久友资本管理有限公司的执行董事、法定代表人及实 际控制人与本议案存在关联关系，已回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四 ...