会议与制度修订 - 2023年12月1日召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 《股东大会议事规则》等8项制度修订需提交股东大会审议[29][31] - 《董事会秘书工作细则》等7项制度修订无需提交股东大会审议[31] - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准[28] 股东大会审议事项 - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[3] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[3] - 审议单笔或连续12个月内累计借款发生额占最近一期经审计公司总资产50%以上借款事项及相关资产抵押、质押事项[4] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助需经股东大会审议[5] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经股东大会审议[5] 会议时间与流程 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在十日内书面反馈[5] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后五日内发出通知[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[6] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[6] 董事相关规定 - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不能担任公司董事[12] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年或被剥夺政治权利执行期满未逾五年不得担任董事[13] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不得担任董事[13] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾三年不得担任董事[13] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，应建议撤换[15] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议视为不能履职，应建议撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[16] 交易与投资规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以较高值计算[18] - 交易标的近一个会计年度相关营业收入占公司近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[18] - 交易标的近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上[18] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[18] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[19] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[19] 其他规定 - 公司优先采用现金分红进行利润分配，采用股票方式需综合考虑多种因素[25] - 董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议[26] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[26][27] - 债权人接到通知书起三十日内，未接到通知书自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[27] - 公司因特定情形解散，需在事由出现之日起十五日内成立清算组[28] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体公告[28] - 债权人应自接到通知书起三十日内，未接到通知书自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权[28]