董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[3] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形有七种[2] - 解聘需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[3][4] 职责与协助 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[5] - 公司应聘任证券事务代表协助工作[7] 聘任与交接 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交文件[4] - 原则上原任离职后三个月内聘任新秘书[4] 特殊情况 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[5] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[9]