会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会、1次提名委员会会议、4次审计委员会会议[4][5] 制度与工作安排 - 2023年11月修订《独立董事制度》，2024年开展独立董事专门会议工作[6] 关联交易与信息披露 - 2023年度未发生应披露关联交易，按时披露报告且信息真实准确完整[9] 激励计划相关 - 2023年多次审议限制性股票激励计划相关议案[11] 人员聘任与薪酬 - 2023年聘任刘芳为财务总监，董高人员薪酬按制度发放[12]