证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-075 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立 1 / 2 全资子公司及建设精密模具和汽车零部件研发生产基地项目的对外投资公告》。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话方式送达各位董事。本次 会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程 ...