证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-082 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董 事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案 鉴于公司第四届董事会任 ...