本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开2023年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时 通知各位董事召开第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"），全体董 事一致同意豁免提前五日通知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司五楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由伍亚林先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-089 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过 ...