业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为30850.07万元，扣非后为30493.91万元[3] - 假设2024年净利润较2023年上升10%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为33935.07万元，发行后相同[6] - 假设2024年净利润较2023年上升30%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为40105.08万元，发行后相同[6] - 假设2024年净利润较2023年上升50%，发行前归属于上市公司普通股股东的净利润为46275.10万元，发行后相同[6] 股本情况 - 本次发行股票募集资金总额为30000万元，发行股票数量上限为1918.16万股[3] - 发行前公司股份总数为40430.68万股，发行后为42348.84万股[3][6] - 2024年4月22日公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[7] 每股收益 - 假设2024年净利润较2023年上升10%，基本每股收益发行前为0.84元/股，发行后为0.82元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年上升30%，基本每股收益发行前为0.99元/股，发行后为0.97元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年上升50%，基本每股收益发行前为1.14元/股，发行后为1.13元/股[6] 业务相关 - 公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售[12] - 公司主要客户包括蒂森克虏伯、麦格纳等国际优秀汽车零部件制造企业[30] - 公司与理想、吉利、比亚迪等整车厂商建立业务联系，业务量持续增长[30] 技术研发 - 公司从2013年开始进行模具三维设计试点[19] - 公司在机器人自动化焊接应用技术研究投入大量精力[26] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[18] - 公司研发大型冲压模架分段式加工技术解决加工和搬运难题[15] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺简化流程缩短周期[22] - 公司运用翻孔铆合一次性成型冲压技术减少工序提高效率[23] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术提高冲头寿命[24] 未来规划 - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，是对公司产品和业务线的补充和延伸[11] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026 年度）股东分红回报规划》，建立相关决策、监督和调整机制[33] 其他要点 - 本次发行完成后公司股本及净资产将增长，但短期内每股收益存在被摊薄的风险[9] - 本次发行完成后公司业务规模将持续提升，财务状况将进一步优化[34] - 公司董事长拥有近20余年汽车零部件行业和企业管理经验[29] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益等[37] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益等[38]