独立董事制度 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理[2] - 独立董事每年自查独立性，董事会评估并披露[5] 工作流程 - 会计年度结束管理层向独立董事汇报并安排考察[4] - 财务负责人提交审计资料，安排见面会沟通[3][6] 审查与意见 - 独立董事审查年报程序资料并签署意见[4][5] - 有异议可聘请外部机构，费用公司承担[5]