董事会秘书任职要求 - 熟悉履职相关法律法规，有七种情形之一不得担任[4] - 拟聘任者涉嫌犯罪或违法违规被立案调查，公司应披露原因及提示风险[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备会议等[7] - 协助加强公司治理机制建设，建立内控制度等[9] - 负责公司股权管理事务，保管股东持股资料等[10] - 协助制定资本市场发展战略，筹划或实施再融资或并购重组事务[10] 公司与董事会秘书相关规定 - 召开重大事项会议应告知其列席并提供资料[12] - 特定信息暂缓、豁免披露处理由其登记，经董事长签字确认后归档保管[12] - 会议记录至少保存十年[14] 董事会秘书聘任与解聘 - 特定情形下公司应自事实发生之日起一个月内解聘[16] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[17] - 空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[17] 离任与保密 - 离任前需接受审查并移交档案及事项[18] - 聘任时签订保密协议，离任后持续保密[18] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律等执行[20] - 与相关规定不一致按有效规定执行[20] - 解释权属于公司董事会[21] - 自董事会审议通过后生效[22]