证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-050 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面、电话通知全体董事。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式 出席。本次会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结 ...