利润分配 - 2023年度以95,666,682股为基数，每10股派发现金红利2.20元，共派21,046,670.04元[15] 薪酬与津贴 - 2024年董监高薪酬总额拟定税前不超1000万[21] - 独立董事按5万元/年标准领津贴[20] 资金管理 - 拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[23] 会议与议案 - 第三届董事会二十一次会议4月8日召开，8名董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决8票同意，尚需股东大会审议[4][7][10][13][16][19][24][27][5][8][14][17][22] - 《关于2024年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》6票同意，2票回避[30] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意，1票回避[34] - 《关于为子公司申请授信提供担保的议案》8票同意[38] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》8票赞成[42] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》8票同意，定于4月30日14:30召开[44][45] 财务审计 - 2023年度财务报表及附注审计出具标准无保留意见[11] 资金使用 - 严格按规定使用募集资金，报告期无违规[26] 授信与担保 - 2024年公司及子公司向银行申请累计不超6亿元综合授信，控股股东担保[28] - 公司为子公司向银行申请不超2亿元授信提供担保[36] 关联交易 - 2024年度预计与关联方日常关联交易金额最高不超2.052亿元[32] 审计机构 - 提议续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[41]