公司治理 - 公司建立完善的公司治理结构和议事规则，设股东大会、董事会、监事会、总经理和管理层[6] - 实行“事业群＋职能”管理运营组织架构，设B端、C端事业群及多个中心[7] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 战略与委员会 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等委员会[8][9] - 战略委员会坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动，通过人才与资本加速发展”战略[9] 人力资源 - 选人用人以“能力、业绩、态度、持续学习能力、自律”为原则，引入晋升序列管理工具[10] - 根据当年效益、行业薪酬水平确定年度调薪策略，年终绩效考核[10] 财务报告 - 建立以合并报表利润总额5%确定集团总体重要性水平等的财务报告重要性水平[18] - 财务报告编制等流程按制度有序进行，未发生重大会计差错[15] 研发与预算 - 拥有多个超百人的研发项目组[13] - 建立全员参与、全面覆盖、全流程追踪、全系统控制的预算管理体系[15] 其他管理 - 对采购、销售、资产等多业务制定控制措施和管理制度[11][12][13] - 合同管理实行线上签批、归口管理、分类保管[16] 缺陷标准 - 财务报表重大缺陷潜在错报金额超合并报表利润总额5%[20] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失500万元以上（含）[20] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，完成一般缺陷整改[24][25] - 截至2023年12月31日公司内部控制体系基本健全[26]