人员变动 - 独立董事邹海燕任期至2023年09月14日届满离任，任职时间为2017年09月至2023年09月[2] 制度修订 - 2023年12月13日制定《独立董事专门会议工作制度》，12月29日经第二次临时股东大会审议通过对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订[6] 委员会调整 - 2023年12月13日，董事会审议通过将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[8] 会议意见与审议 - 2023年3月24日第二届董事会第十七次会议发表使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见[11] - 2023年4月19日第二届董事会第十八次会议发表多项事前认可意见和独立意见，涉及续聘会计师事务所等[11][12] - 2023年8月29日第二届董事会第二十次会议发表公司2023年半年度相关情况的独立意见[12] - 2023年2月9日第二届审计委员会第十二次会议审议《关于公司<2022年度内部审计工作报告>的议案》[13] - 2023年4月7日第二届审计委员会第十三次会议审议多项2022年度报告相关议案[13][14] - 2023年4月14日第二届审计委员会第十四次会议审议公司2023年第一季度相关报告议案[14] - 2023年8月18日第二届审计委员会第十五次会议审议公司2023年半年度相关报告议案[14] - 2023年4月7日第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议董监高2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案议案[14] - 2023年4月7日第二届董事会提名委员会第四次会议审议聘任副总经理的议案[14] - 2023年8月18日第二届董事会提名委员会第五次会议审议补选公司第二届董事会独立董事的议案[14] 会议出席情况 - 2023年度公司召开4次董事会会议，邹海燕亲自出席4次，均投同意票[4] - 2023年度公司召开2次股东大会，邹海燕出席2次[5] - 2023年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会，邹海燕出席并投同意票[6]