内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] 内控缺陷情况 - 公司不存在财务、非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重要缺陷[15] 内控制度建设 - 设立审计委员会、内部审计部门并制定制度[8] - 制定多项制度规范运营[8][11][12][13][14] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[13][14] - 非财务报告内控重大、重要缺陷认定标准[14] 其他情况 - 2023年7月各部门更新架构等[9] - 自评价基准日至报告发出日无影响结论因素[4] - 不存在影响内控有效性的其他重大事项[16]