南极光:董事会决议公告
会议相关 - 2024年4月22日召开第二届董事会第二十次会议,7位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,采用现场与网络投票结合方式[15] 议案表决 - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票,部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10] - 董事薪酬方案全体董事回避表决,独立董事津贴7.2万元/年(含税),提交2023年年度股东大会审议[11] - 高级管理人员薪酬方案关联董事回避表决,同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[11] - 续聘会计师事务所议案表决同意7票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[13][14] 业绩与财务 - 截至2023年12月31日可供分配利润为负值,2023年度不进行利润分配[8] - 《2023年年度报告》等报告编制合规,内容真实准确完整[6] - 《2023年度财务决算报告》客观反映财务状况和经营成果[7] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映,无违规[9] 内部控制 - 内部控制评价基准日,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[10] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构,服务期1年[13]