会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，股东大会4次[4] - 2023年施金平主持审计委员会会议6次[5] - 2023年施金平主持薪酬与考核委员会会议4次[5] - 2023年施金平参加战略委员会会议3次[6] - 2023年9月4日至年末未召开独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2023年4月续聘信永中和为审计机构[10] - 2023年5月通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 2023年11月通过终止激励计划及回购注销股票议案[11] 其他情况 - 2023年除子公司担保外无对外担保，年末无资金占用[9] - 2023年日常关联交易审核决策合规，定价公允[9] - 2023年按时编制披露报告，程序合法合规[9] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通[12]