公司治理 - 2023年度召开3次股东大会[5] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，全年召开7次董事会会议[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[6] 业务运营 - 开启为期两年的第六期“精英班”培训[8] - 采取传统采购与寄售模式结合的采购方式[9] - 通过商业谈判和招投标两种方式获取订单[9] 研发管理 - 创新研究院负责新产品研发、产品改进及知识产权管理[10] - 财务部负责收集开发过程中的财务数据，提供产品成本[10] 资金监督 - 内部审计部门和董事会每半年度对募集资金使用和存放情况进行监督和核查并披露[13] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入总额错报定量标准[20] - 财务报告内部控制出现特定情形认定为重大或重要缺陷[20][21] - 非财务报告内部控制出现特定情形认定为重大或重要缺陷[23] 内控情况 - 建立涵盖经营各业务环节的内控制度保障目标达成[16] - 内部控制评价遵循全面性、重要性等原则[17] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[18] - 报告期内除与合并报表范围内子公司担保外未发生对外担保事项[13] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 保荐机构对春晖智控内部控制合规性和有效性进行核查[26] - 已建立相应内部控制制度和体系，符合相关法律法规要求[27] - 在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[27] - 董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》基本反映其内部控制制度建设及运行情况[27]