证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-022 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召 开第九届董事会第十四次会议以及于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股 东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公 司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期 限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。本次额度经股东会审议生效后，前次 经 2025 年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

现金管理额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理额度经股东会审议生效后，前次额度自动失效，额度内资金可循环滚动使用[2] 已实施现金管理情况 - 近日使用8000万元闲置自有资金购买杭州银行结构性存款产品，预期年化收益率0.45%或2.15%或2.35%[4] - 2025年4月15日至2026年4月20日，多项现金管理涉及金额2000 - 12200万元，预期年化收益率0.75% - 2.45%，部分已赎回获投资收益[10] 未到期现金管理金额 - 公司使用募集资金进行现金管理未到期金额20,000万元[12] - 公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额15,900万元（含本次新增）[12] 具体产品信息 - 财通证券资管月月福号集合资产管理计划金额3,000，预期收益2.30%+[11] - 宁波银行2025年单位结构性存款（7202504503）金额5,500，预期收益1.00% - 2.05%[11] - 宁波银行2025年单位结构性存款（7202504735）金额12,200，预期收益0.75% - 2.00%[11] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202603849）金额3,800，预期收益0.45%或2.10%或2.30%[11] - 中信证券安泰保盈系列1581期收益凭证金额1,000，预期收益0.10% - 3.50%[12] - 外贸信托 - 粤湾信享号集合资金信托计划3M4金额2,000，预期收益2.25%[12] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202611770）金额5,000，预期收益0.45%或2.15%或2.35%[12] - 杭州银行“添利宝”（TLBB202608802）金额3,000，预期收益0.45%或2.15%或2.35%[12] 审议与风险相关 - 现金管理议案经董事会、股东会、审计委员会和独立董事会议审议通过，保荐机构核查无异议[6] - 本次现金管理无需另行提交董事会、股东会审议[6] - 投资存在市场波动、实际收益不可预期、人员违规操作和监督失控等风险[7] - 公司采取遵守审慎投资原则等风险控制措施[8] - 现金管理不影响募集资金投资项目和正常生产经营，可提高资金使用效率和为股东谋取回报[9] - 公司与受托方不存在关联关系[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江春晖仪表61.3106%股份[1] - 2026年3月31日交易中止审核[1] - 因评估资料过期需补充提交致审核中止[2] 未来展望 - 交易中止对公司无实质性影响[3] - 公司将推进交易，完成后申请恢复审核[3] - 交易尚需审核，结果和时间不确定[4]

现金管理获批 - 公司获批使用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 已完成现金管理 - 公司使用3000万元闲置自有资金进行现金管理，含1000万元中信证券安泰保盈系列1581期收益凭证等[3] - 2025年多笔资金投入不同产品已赎回获收益，如2200万元投入中信证券资管计划获收益505139.76元等[9] 未到期现金管理 - 公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计20,000万元[11] - 公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计15,900万元（含本次新增）[11] 未到期产品信息 - 宁波银行2025年单位结构性存款7202504200号金额2,300，收益1.20%-2.10%[10] - 财通证券资管月月福9号集合资产管理计划金额3,000，收益2.30%+[10]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 子公司春晖精密用1900万元闲置自有资金买财通基金产品，预期年化收益率2.40%[4] - 2025年多笔资金购买不同产品，部分已赎回获投资收益[10] 未到期金额 - 公司使用募集资金现金管理未到期2亿元[12] - 公司及子公司使用自有资金现金管理未到期1.59亿元[12] 未到期产品 - 多笔未到期产品及对应金额、预期收益[11]

现金管理资金额度 - 公司同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] - 公司本次现金管理合计金额2.02亿元，其中自有资金8000万元，募集资金12200万元[3][4] 产品预期年化收益率 - 杭州银行两款“添利宝”产品预期年化收益率为0.45%或2.15%或2.35%[3] - 宁波银行“2026年单位结构性存款”预期年化收益率为0.75%或2.00%或2.20%[4] 投资收益 - 2025年3月5日中信银行产品投资收益505139.76元[11] - 2025年4月15日宁波银行产品投资收益252306.85元[11] - 2025年5月23日宁波银行产品投资收益620369.86元[11] - 2025年5月27日东方财富证券产品投资收益47939.55元[11] - 2025年6月6日宁波银行产品投资收益789589.04元[11] 未到期金额 - 截至公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计20,000万元[13] - 公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计14,000万元[13]

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月27日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室，由董事长杨广宇先生主持 [2][3][4][5] - 出席会议的股东及代理人共149人，代表股份100,885,751股，占公司有表决权股份总数的49.4975%，其中现场出席代表股份89,903,092股（占比44.1091%），网络投票代表股份10,982,659股（占比5.3884%）[6] - 参与表决的中小股东共144人，代表股份11,905,059股，占公司有表决权股份总数的5.8410%，其中现场投票中小股东代表股份922,400股（占比0.4526%），网络投票中小股东代表股份10,982,659股（占比5.3884%）[7][8] 股东会议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获高票通过，同意票100,866,101股，占出席有效表决权股份的99.9805%，其中中小股东同意票占比99.8349% [9] - 议案二《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》获通过，同意票100,864,301股，占出席有效表决权股份的99.9787%，其中中小股东同意票占比99.8198% [11] - 议案三《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为特别决议议案获通过，同意票100,841,501股，占出席有效表决权股份的99.9561%，其中中小股东同意票占比99.6283% [13][14] 第一期员工持股计划进展 - 公司第一期员工持股计划股票来源为回购专用账户股票，已于2025年2月26日完成非交易过户，过户股份数量为920,000股，占公司总股本的0.45%，过户价格为6.31元/股 [17] - 该员工持股计划存续期为72个月，标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户日起满12、24、36个月，解锁比例依次为30%、30%、40% [18] - 第一批股份锁定期于2026年2月26日届满，解锁比例为持股总数的30%，锁定期满后管理委员会将根据相关规定及业绩考核情况处置相关权益 [19] 法律意见与会议合规性 - 北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效 [15][29][36][37] - 本次股东会由公司董事会于2026年2月11日审议决定召开，并于2026年2月12日在巨潮资讯网发布了会议通知，会议审议议案与通知议案相符 [27]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人149人，代表股份100,885,751股，占比49.4975%[4] - 现场出席8人，代表股份89,903,092股，占比44.1091%[5] - 网络出席141人，代表股份10,982,659股，占比5.3884%[5] - 中小股东144人，代表股份11,905,059股，占比5.8410%[5] 议案表决情况 - 现金管理议案同意100,866,101股，占比99.9805%[6] - 授信及担保议案同意100,864,301股，占比99.9787%[6] - 薪酬制度议案同意100,841,501股，占比99.9561%[7] - 现金管理议案中小股东同意11,885,409股，占比99.8349%[6] - 授信及担保议案中小股东同意11,883,609股，占比99.8198%[7] - 薪酬制度议案中小股东同意11,860,809股，占比99.6283%[8]

员工持股计划股份过户 - 2025年2月26日920,000股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.45%，过户价6.31元/股[2] 员工持股计划存续期 - 存续期72个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔股票过户之日起算[2][3][5] - 存续期届满未展期则自行终止，股票全部出售清算分配完毕可提前终止[5][8] - 存续期届满前1个月或因特定情况，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长存续期[5][8] 股份解锁 - 标的股票分三期解锁，解锁时点为过户日起12、24、36个月，比例为30%、30%、40%[3] - 第一批股份锁定期于2026年2月26日届满，解锁比例30%[4] 信息披露 - 存续期限届满前六个月披露提示性公告[5] - 存续期限届满时披露股票数量、占比及处置安排[6] 计划变更 - 员工持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[7]

股东会信息 - 公司2026年2月11日决定27日召开第一次临时股东会[5] - 2月12日发布召开股东会通知[6] - 现场会议2月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参会表决股东及代理人149人，所持股份100,885,751股，占比49.4975%[9] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，100,866,101股同意，占比99.9805%[14] - 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，100,864,301股同意，占比99.9787%[15] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，100,841,501股同意，占比99.9561%[16] 决议情况 - 本次股东会所形成的决议合法有效[19]