证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-062 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 14 日（星期四）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 公司关联董事陈峰先生，根据有关规定回避表决。 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议审 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）摘要 | 发行股份及支付 | 邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰、金根芬、顾柏良、秦明、龚永 | | --- | --- | | 现金购买资产 | 忠、叶建军、金兴芬、邹飘英、席庆、冯涛、陈杰萍、娄洪良、邹 | | | 平、徐康吉、屠家铭、梁小娟、龚明、徐涛等 名交易对方 22 | 签署日期：二〇二五年八月 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 上市地点：深圳证券交易所 项目 交易对方 独立财务顾问 上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如在本次交易 过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江春晖智能控制股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产 涉及的浙江春晖仪表股份有限公司 股东全部权益价值评估项目 坤元评报〔2025〕号 资 产 评 估 报 告 （共一册 第一册） 坤元评报〔2025〕732 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 8 月 14 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 5 | | --- | --- | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型及其定义 | 13 | | 五、评估基准日 | 14 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 26 | | 九、评估假设 | 28 | | 十、评估结论 | 29 | | 十一、特别事项说明 | 31 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 33 | | 十三、资产评估报告日 | 34 | | 资产评估报告·附件 | | | 一、被评估单位基准日经审计报表 | 35 | | 二、委托人、被评估单位营业执照 | 37 | | 三、评估对象涉及的 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 浙江春晖智能控制股份有限公司 信息披露义务人一：邹华 住所：浙江省绍兴市上虞区天香华庭天香居**** 通讯地址：浙江省绍兴市上虞区天香华庭天香居**** 信息披露义务人二：邹子涵 住所：浙江省上虞市百官街道人民路95号**** 通讯地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道人民路95号**** 信息披露义务人三：周丽娟 住所：上海市金山区朱泾镇秀州新村**** 通讯地址：上海市金山区朱泾镇秀州新村**** 信息披露义务人四：邹飘英 住所：重庆市北碚区公园村27号1单元**** 1 信息披露义务人六：邹平 住所：重庆市北碚区尤凤三村**** 通讯地址：重庆市北碚区尤凤三村**** 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司股份） 签署日期：二〇二五年八月 2 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息 ...

国金证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本独立财务顾问"）接 受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"上市公司"）委 托，担任其通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈 峰等合计 22 名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称"春 晖仪表"或"标的公司"）61.3106%股份（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问，本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及 要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎 核查，并出具了独立财务顾问核查意见，保证所出具的专业意见的真实性、准确 性和完整性。 独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具 的承诺》之签章页） 独立财务顾问主办人： 秦 康 季晨翔 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问 ...

关于浙江春晖智能控制股份有限公司 本次交易构成关联交易、但不构成重大资产重组及重组上市 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本独立财务顾问"）接 受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"上市公司"）委 托，担任其通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈 峰等合计 22 名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称"春 晖仪表"或"标的公司"）61.3106%股份（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问，本独立财务顾问就本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市进 行了审慎核查并发表如下意见： 国金证券股份有限公司 三、本次交易不构成重组上市 一、本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方包括上市公司董事、副总经理、董事会秘书陈峰。此外 本次交易完成后，交易对方邹华、邹子涵及其一致行动人预计将持有上市公司 5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易 构成关联交易。 上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事均已回避表决；在 后续上市公司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事和关联 股东亦将 ...

国金证券股份有限公司 关于 浙江春晖智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年八月 声明与承诺 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"独立财务顾问"）接受 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控""上市公司"或"公 司"）的委托，担任春晖智控本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事宜 的独立财务顾问，就该事项向春晖智控全体股东提供独立意见，并制作《国金证 券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价， 以供春晖智控全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的 说明 2024 年 5 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理 一部向标的公司发出《关于对浙江春晖仪表股份有限公司及相关责任主体采取口 头警示的送达通知》（公司一部监管【2024】167 号）对标的公司控股股东、实 际控制人、董事长邹华、董事杨广宇、财务负责人秦明及董事会秘书陈杰萍采取 口头警示的自律监管措施。 除上述事项外，报告期内，标的公司不存在资金被控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用情形。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）通过发行 股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵、周丽娟、陈义、陈峰等合计 22 名自然 人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称"标的公司"）61.3106% 股份（以下简称"本次交易"）。 2020 年 5 月 13 日，因标的公司日常招待需要，邹华以标的公司名义采购白 酒 20 箱，并通过个人账户支付购酒款共计 180,000 元。2020 年 5 月 29 日，标的 公司已报销上述所有款项 ...

一、本次交易方案调整的具体内容 根据上市公司于 2025 年 3 月 18 日发布的《浙江春晖智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，上市公司拟通过发行股份及支 付现金的方式向邹华、邹子涵等 23 名交易对方购买浙江春晖仪表股份有限公司 （以下简称"春晖仪表"或"标的公司"）61.2913%股份。 2025 年 4 月至 6 月，鉴于春晖仪表从全国中小企业股份转让系统摘牌，春 晖仪表实际控制人邹华向 4 名异议股东回购了春晖仪表合计 8,000 股股票，同时 原交易对方郑华珍考虑到本次交易预计耗时较久、流程较为复杂，且初步评估结 果未达预期，向春晖仪表实际控制人邹华申请回购股票，邹华向其回购了春晖仪 表 2,000 股股票。 国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组重大方案调整的核查意见 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"上市公司"） 于 2025 年 3 月 18 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并发布了相关公 告。 2025 年 8 月 1 ...

| (一) 合并及母公司资产负债表 | 第 7-8 页 | | --- | --- | | (二) 合并及母公司利润表 . | 第9页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 ……………… | 第 10 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表 第 11一12 页 | | | 一、申刊 北京… 另 「一〇八 | | --- | | 二、财务报表 第 7—12 页 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了春晖仪表公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度、2024 年度、2025 年 1－3 月的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于春晖仪表公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 第 1 页 共 100 页 ...