会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和3次股东大会[3][5] - 2023年独立董事作为审计委员会召集人应出席会议4次，均亲自出席[7] - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会委员应出席会议2次，均亲自出席[7] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会第七次会议审议多项2022年度及2023年第一季度报告相关议案并同意[9] - 2023年5月25日审计委员会第八次会议审议收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易等议案并同意[9] - 2023年8月25日审计委员会第九次会议审议2023年半年度相关报告议案并同意[9] - 2023年10月24日审计委员会第十次会议审议2023年第三季度相关报告议案并同意[9] - 2023年4月20日薪酬与考核委员会第三次会议审议2023年度公司高级管理人员薪酬方案议案并同意[9] - 2023年12月8日薪酬与考核委员会第四次会议审议2023年公司董监高薪酬考核情况并同意[9] - 2023年2月24日董事会第十五次会议审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[15] - 2023年5月26日董事会第十八次会议审议通过增加2023年度日常性关联交易预计额度及收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易议案[15] - 2023年4月21日董事会第十七次会议和监事会第十三次会议、5月16日2022年年度股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案，续聘天健会计师事务所[17] - 2023年4月21日董事会第十七次会议审议通过2023年度公司高级管理人员薪酬方案议案[18] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多项报告[16] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事对多项议案发表事前认可或独立意见，履行监督职责[10] - 2023年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，维护审计结果客观公正[11] - 2023年度独立董事深入了解公司情况，关注外部环境及市场变化影响并提建议[12] - 2023年度独立董事维护公司和股东合法权益，督促信息披露工作[13] - 独立董事关注公司重大事项并发表独立意见[14] - 2023年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务，审议议案，参与决策[20] - 2024年度独立董事将继续按规定勤勉尽责，为公司发展贡献力量[21] 未发生情况 - 未发生独立董事提议召开董事会会议等情况[19]