鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司 章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平， 公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 13 名调 整为 9 名，其中独立董事人数由 5 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3 名，同时对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议 事规则》的相关内容进行修订。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-050 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及相关制度的议案》，于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 二、制度修订情况 1、《公司章 ...