证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-051 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集 团"、"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 2 日届满，公司根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，于 2023 年 11 月 22 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行 了审查，独立董事发表了同意的独立意见。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提 名委员会资格审查，公司持股 ...