上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-048 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司 章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平， 公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 13 名调 整为 9 名，其中独立董事人数由 5 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3 名，同时对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关内容 进行修订。 一、董事会会议召开情况 以上修订的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的形式向公司 全体董事发出。会议应参与表决董事 13 名，实际 ...