证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-055 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会 第二十一次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具 ...