证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-002 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第一次会议于 2024 年 1月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海德必文 化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举贾波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起 ...