上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事； 于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事 会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》，完成董事会和监事会的换届选举工作。2024 年 1 月 29 日，公司召开第三 届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事 长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-001 （一）董事会成员 1、非独立董事：贾波先生、李燕灵女士、陈红先生、张雷先生、邱 ...