本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，鉴于事项紧急，根 据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次董事会 会议通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参 与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由董事长贾波先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规以及《公司章程》等制度的规定。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-004 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 股票价值的合理回归。 本 次 回 购 股 份 方 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于以 ...