上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开， 应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》和 《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议通过如下决议： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》。 经核查，公司本次制定《员工借款管理办法》事项的审议程序符合相关法律、 法规的要求以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。公司在不影响正 常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为员工提供借款能有效吸引优秀人才， 留住核心员工及有潜力的员工。同时，公司明确了借款流程和风险防范措施，充 分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本管理办法中借款对象 不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司 5%以 上股份的股东及其关联人提供借款，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 合法利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事： ...