战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[7] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[8] 战略委员会会议 - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[8] - 董事会秘书负责决策前期准备并提供资料[11] - 不定期召开，特定情况主任委员三日内召开[14] - 召开前三日通知全体委员，紧急或全体同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存至少十年[15]