截至2025年8月4日15时，奥雅股份最新股价为41.39元，较前一交易日上涨0.27%。当日开盘价为40.88 元，最高触及41.48元，最低下探40.60元，成交量为9199手，成交额达0.38亿元。 奥雅股份属于工程咨询服务板块，业务涵盖景观设计、综合文旅等领域。2024年公司营收结构中，景观 设计占比52.16%，综合文旅占比40.37%。 消息面上，奥雅股份近期中标广州康方临床研究与运营亚太总部项目，该项目旨在打造融合办公、生态 疗愈等功能的总部园区。此外，公司于7月31日公告聘任柯茜为内审负责人。 资金流向方面，8月4日主力资金净流出439.20万元，近五日累计净流出1567.08万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 ...

公司人事变动 - 董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责人 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：景观设计占比52.16%，综合文旅占比40.37%，其他占比7.47% [2]

深圳奥雅设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等对外投资需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等对外投资由董事会审议[7] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理办公会决定[8] 交易审议规定 - “购买或者出售资产”累计达最近一期审计总资产30%需股东会审议[8] 特殊情况计算标准 - 对外投资设立组织按协议约定全部出资额适用审批标准[9] - 交易标的为股权致合并报表范围变更按对应公司全部资产和营收计算标准[9] - 放弃控股子公司相关权利致合并报表范围变更以该子公司财务指标计算标准[10] 信息披露要求 - 交易标的为公司股权达规定标准需披露最近一年又一期审计报告[14] 决策机制 - 总经理办公会对外投资评审决策需三分之二通过[15] 部门职责 - 投资部负责股权类投资项目统筹协调及具体事宜[15] - 投资部负责重大投资项目可行性等研究评估及执行监督[22] 投资执行与管理 - 对外投资经审议通过后由总经理负责或授权执行[18] - 投资项目出现重大问题总经理应提议修改等[18] - 投资项目完成后总经理组织投资部开展投后管理[18] 监督机制 - 审计委员会和独立董事有权监督检查公司投资行为[19][20] 其他投资规定 - 原则上不鼓励用自有资金进行证券等投资，开展需严格审批[22] - 委托理财应选合格专业机构并签书面合同[22] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金安全[23] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益并追究责任[23] - 违规或失当投资相关人员承担连带责任[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[6] - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[7] 流程与责任 - 决定暂缓、豁免披露需填表格经董事长签字确认，资料保存不少于十年[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 确立业务责任追究机制[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[19]

子公司管理架构 - 公司投资部负责子公司投后管理[5] - 人力资源中心负责控股子公司人力资源监督管理[5] - 财务部门负责控股子公司财务监督管理及信息收集备案[5] - 审计监察部门负责控股子公司重大事项和规范运作审计监督[5] 财务与资料报送 - 控股子公司财务负责人由公司推荐聘任，更换需按章程规定并由公司重新推荐[11] - 控股子公司需按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[12] - 每季度结束后十个工作日内报送季度财务报表等资料[14] - 每月结束后七个工作日内报送最近一期财务报表等资料[14] 经营报告与备案 - 控股子公司经营情况报告上报时间有月报、季报、半年度报告和年度报告的规定[30] - 非经公司委派的控股子公司相关人员任命后1个工作日内报公司备案[35] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，由审计部门开展内部审计工作[27] - 检查方法分为例行检查和专项检查[29] 行政与人事管理 - 控股子公司应参照公司行政管理制度制订各自规定并执行[31] - 控股子公司应将企业营业执照等文件资料报送投资部备案，变更后及时更新[31] - 控股子公司公务文件用印需按公司规定审批程序审批后盖章[33] - 控股子公司应严格执行劳动法，接受公司人力资源部管理指导、监督[35] - 控股子公司应结合效益和行业薪酬水平制订薪酬管理制度并报公司备案[35] 人员管理与考核 - 公司派出人员应维护公司利益，接受各职能部门监督，定期向主管领导述职[35] - 违规高管给公司造成重大损失，公司可给予处分，犯罪将移送司法机关[36] - 公司应落实绩效考核制度，考核控股子公司经营计划完成情况[38] - 公司应建立对各控股子公司的绩效考核和激励约束制度[38] - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[39] - 控股子公司应建立指标考核体系，对高层管理人员综合考评[39] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由其管理层制定并报公司备案[39] 制度相关 - 本制度未尽事项按国家法律等规定执行，抵触时以其为准并修订制度[41] - 本制度由公司董事会负责解释和修改[42] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施[43] 公司信息 - 该制度所属公司为深圳奥雅设计股份有限公司，时间为2025年7月[44]

公司基本信息 - 公司于2021年2月26日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币60328300元[9] - 公司设立时发行股份总数为3200万股，每股金额为1元[20] 股权结构 - 公司发起人李宝章持股比例78.5%，周州持股比例1.5%，深圳奥雅和力投资管理企业持股比例15%，深圳奥雅合嘉投资管理企业持股比例5%[20] - 公司已发行股份数为6032.83万股，均为普通股[20] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] 财务资助与担保 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情形下的担保需提交股东会审议[52] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[124] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前10日书面通知[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[166] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[175]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独董连续任职不超六年[5] 会议规则 - 会议原则提前三天通知，紧急可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[11] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] 细则执行 - 工作细则2025年7月董事会决议通过后执行[24]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[10] - 公司职工人数达300人以上时，董事会中职工代表董事名额为1名[4] 董事任期与义务 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数的1/2[4] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内有效[6] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11][22] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议并披露[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等关联交易需董事会审议批准[16] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议后提交股东会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种情形的担保需董事会审议后提交股东会审议[18] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[23] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[23] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 临时会议通知时限为会议召开3日以前，特殊情况不受此限[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[27] - 临时会议变更需取得全体与会董事认可并做好记录[27] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] - 董事会会议记录保存期限为10年[42] - 董事会审议通过会议提案须有超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[42] 其他 - 未经董事会决议实施职权范围内事项，行为人负全部责任[45] - 董事会秘书需向董事汇报董事会决议执行情况[46] - 规则依国家法律等执行，与《公司章程》矛盾时以其为准[48] - 规则自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[49] - 规则由公司董事会负责解释[50]

深圳奥雅设计股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工 作指引》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会委员由董事会、单独 ...