公司动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十七次董事会会议，审议了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：综合文旅业务占比50.01%，景观设计业务占比42.62%，其他业务占比7.37% [1]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-096 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用超募资金进行现金管理的议案》 公司使用不超过人民币 680 万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行 现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财 产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 ...

证券日报网讯 12月26日，奥雅股份发布公告称，公司于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东 会，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止实施2023年 限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：深圳奥雅设计股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳奥雅设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派贺莉莉律师、孙锦怡律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师现场参加本次 股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）以及《深圳奥 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-093 深圳奥雅设计股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新 时代广场（二期）1 号楼 1901-1905 会议室。 （三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：董事会。 （五 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-094 深圳奥雅设计股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第四届董事会第十三次会议，并于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股 东会，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》，决定回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票 32.83 万股。公司总股本由 6,032.83 万股减少至 6,000.00 万 股，注册资本由人民币 6,032.83 万元减少至人民币 6,000.00 万元。 股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公 司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结 算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并 ...

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公 司使用额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投 资项目需要时将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-079）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，提高了募集资金 的使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况；不 存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的 情形。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股 ...

公司财务与信息披露 - 公司表示所提项目的相关数据均依法依规按期披露 [1] - 公司定期聘请评估机构对项目减值风险进行评估 并据此确定是否计提减值准备 [1] - 相关财务数据经审计后公开披露于年度报告 [1] 业务模式与战略发展 - 所提到的运营项目是公司探索和构建从投资建设到运营全闭环模式不可或缺的组成部分 [1] - 公司在亲子文旅 乡村振兴 城市更新领域持续进行创新和投入 [1] 市场认可与业务拓展 - 公司的创新和投入得到文化和旅游部及中国旅游研究院共同授予“中国旅游业先锋力量TOP10”殊荣 [1] - 公司的业务模式坚实支撑了近两年亲子文旅业务的市场拓展 [1]

公司经营策略与财务影响 - 公司表示其所有的退出决策都是基于市场和经营情况主动采取的举措 [1] - 公司预计退出工作不会对经营情况造成重大影响 [1] - 公司严格按照会计准则的相关要求进行核算 [1] 业务模式转型与项目进展 - 公司近期落地多个轻资产模式乐园项目 [1] - 该模式的核心是输出品牌及运营，不参与固定资产投资 [1]

公司股东回馈活动 - 深圳奥雅设计股份有限公司为践行股东回馈理念、建立多元化股东回报机制，向股东赠予IP产品[1] - 活动参与对象为截至2025年12月22日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持股数量大于等于500股的公司股东[1] - 公司将根据股东的持股数量，赠予对应的IP产品，且所赠产品均为公司旗下自有IP[1]