转自：证券时报 人民财讯9月24日电，据奥雅股份消息，近日，奥雅股份与甘肃文旅集团达成战略合作。奥雅股份此次 携手甘肃文旅集团，将以文旅IP策划、全链条创意设计、亲子项目运营三大核心优势为支撑，激活甘肃 丝路文明、黄河文化等资源禀赋。 ...

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东户数为7,373户 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月19日召开第四届第十四次董事会会议 审议《关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件[1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] 业务结构分析 - 2025年1至6月营业收入构成中 综合文旅占比50.01% 景观设计占比42.62% 其他业务占比7.37%[1] - 综合文旅业务成为公司最主要收入来源 占比超过半数[1] 市值数据 - 公司当前市值为25亿元人民币 对应股价41.4元[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第三次临时股 东会的议案》，同意取消公司原定于 2025 年 9 月 25 日下午 14:30 召开的 2025 年第三次临时股东会。具体情况如下： 一、取消股东会的相关情况 （一）取消股东会的届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-073 深圳奥雅设计股份有限公司 关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告 2.《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 案》 3.《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。 二、取消股东大会的原因及后续安排 由于部分议案尚待商榷，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，经审慎 研究，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消召开 2025 年第三 （二）取消股东会的召集人：公司董事会 （三）取消股东会的召开时间：2025 年 9 月 25 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-072 深圳奥雅设计股份有限公司 审议通过《关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 同意公司取消原定于 2025 年 9 月 25 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东 会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取 消召开 2025 年第三次临时股东会的公告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2025 年 9 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 9 月 19 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席 ...

公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.25%至43.47元/股 成交金额2575.43万元 换手率1.78% 总市值26.22亿元 [1] 公司基本情况 - 深圳奥雅设计股份有限公司成立于2001年12月14日 2021年2月26日上市 [1] - 主营业务构成为综合文旅50.01% 景观设计42.62% 其他业务7.37% [1] - 公司主营景观设计及以创意设计为主导的EPC总承包业务 [1] 基金持仓情况 - 新华中小市值优选混合基金(519097)二季度持有1.11万股 占基金净值比例0.86% 为第二大重仓股 [2] - 该基金9月12日浮盈约2.41万元 [2] - 基金最新规模5798.37万元 今年以来收益40.61% 近一年收益55.91% 成立以来收益348.56% [2] 基金经理信息 - 基金经理王永明累计任职时间8年210天 现任基金资产总规模2.66亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报44.27% 最差基金回报-16.47% [3]

公司治理变动 - 拟更换年审机构 聘任天健会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构[1] - 财务总监李方悦辞职 董事会同意聘任蔡明利担任新任财务总监[1] - 原审计机构天职国际已连续服务8年 变更出于独立性考虑[3] 审计意见与风险事件 - 2024年度审计报告被出具带强调事项段无保留意见[2] - 三只私募基金(熙华长睿1号/珠海横琴观致精选8号/聚融汇-祥洪贰号)被公安机关采取限制措施 截至2024年12月31日均已逾期未赎回[2] - 案件处于侦查阶段 公安机关尚未解除基金账户冻结措施[2] - 公司对私募基金的投后管理存在重要缺陷[2] 财务保障安排 - 实际控制人李宝章、李方悦承诺以个人资产弥补基金财产潜在损失[2] - 目前尚未实施资产抵押或第三方担保等具体保障措施[3] 审计费用变动 - 2025年度审计服务费用定为125万元(不含税) 较2024年100万元增长25万元[3] - 其中内部控制审计费用从15万元增至25万元 财务报表审计费用从85万元增至100万元[3] - 费用调整基于市场定价原则 考虑业务规模及审计工作量[4] 人事变动细节 - 李方悦辞职后仍担任董事、总经理及多家子公司高管职务[5] - 作为公司联合创始人兼首席创新官 直接领导IP与AI创新业务[6] - 新任财务总监蔡明利毕业于中南财经政法大学 曾任职于毕马威、普华永道及碧桂园 2024年6月23日加入公司[6] 股权结构 - 实际控制人李宝章直接持有3426.53万股 占总股本56.80%[5] - 李方悦虽未直接或间接持股 但与李宝章共同为公司实际控制人[5]

短期借款用途 - 短期借款作为企业补充流动资金的重要手段 用于保障日常经营和缓解经营周期的时间差 [2] - 部分短期借款用于新业务拓展和产品测试 以推进主业转型升级 [2] 现金流管理成效 - 公司去年第四季度启动现金流管控全面升级举措 取得显著成效 [2] - 2025年度以来经营现金流表现持续改善 已实现经营现金净流入目标 [2] 未来资金管理措施 - 公司将继续优化信用政策并加速现金回流 [2] - 加强采购管控并提升预算管理水平 以不断提升业务质量 [2]

激励计划实施历程 - 2023年12月4日公司董事会及监事会审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 独立董事依法征集表决权 [2] - 2023年12月5日至14日对激励对象进行内部公示 未收到异议 12月15日披露核查意见及自查报告 [2] - 2023年12月20日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 2024年1月10日调整激励计划事项并授予限制性股票 [2] - 2025年4月28日董事会及监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案 6月19日披露部分股票回购注销完成公告 [2] 终止实施原因 - 公司经营内外部环境较制定计划时发生较大变化 预期经营情况与考核指标设定存在偏差 [3] - 继续推进难以达到激励效果 董事会决定终止实施2023年限制性股票激励计划 [3] - 配套文件一并终止 涉及29名激励对象 [3] 回购注销具体方案 - 回购限制性股票总数32.83万股 回购价格为授予价格加算银行同期存款利息之和 [3] - 经计算确定回购价格为21.04元/股 计算公式为20.55×(1+1.50%×579/365) [3] - 预计支付回购价款总额690.7432万元 资金来源为公司自有资金 [3] 程序合规性确认 - 终止及回购注销事项已履行现阶段必要审议程序和信息披露义务 [4] - 符合《上市公司股权激励管理办法》及深交所创业板自律监管指南等规定 [4]

核心管理层变动 - 公司财务总监李方悦辞职 仍保留董事 总经理及多家子公司高管职务 [1][5] - 董事会聘任蔡明利为新任财务总监 其于2024年6月23日加入公司 无公司股份及关联关系 [1][6] 审计机构变更 - 将年审机构从天职国际变更为天健会计师事务所 主因审计独立性考虑 原机构已连续服务八年 [2][3] - 2025年度审计服务费用定为125万元（不含税） 较2024年100万元增长25% 其中内控审计费用从15万元增至25万元 [3][4] 非标审计意见事项 - 天职国际对2024年报出具带强调事项段无保留意见 涉及三只私募基金（熙华长睿1号 观致精选8号 祥洪贰号）被公安机关冻结 [2] - 截至2024年12月31日基金逾期未赎回 公司投后管理存在重要缺陷 案件处于侦查阶段且账户仍未解冻 [2][3] 实际控制人承诺 - 实际控制人李宝章 李方悦承诺以个人资产弥补基金潜在损失 但目前未设置具体资产抵押或第三方担保措施 [2][3] 业务战略重点 - 公司正推动IP与AI创新业务作为第二增长曲线 由李方悦直接领导 [6]