证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-099 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日以 书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十三次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以 现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员、保荐代表 人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 鉴于公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案部分内容进行调 整和数据更新，公司根据相关法律法规及规范性 ...