发行时间线 - 2023年6月26日召开第二届董事会第十八次会议审议发行证券事项[15] - 2023年7月13日2023年第二次临时股东大会通过发行有关议案[16] - 2023年11月15日召开第二届董事会第二十三次会议通过修订稿议案[17] - 2024年6月27日召开第三届董事会第三次会议同意延长发行有效期[17][18] - 2024年7月15日2024年第一次临时股东大会同意延长发行有效期[19] - 2024年6月14日深交所审核认为发行符合条件[20] - 2024年7月19日中国证监会同意发行可转债注册申请[20] 首次上市情况 - 2021年1月26日中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[25] - 2021年3月9日深交所同意股票在创业板上市[25] 发行相关条件 - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息[29] - 现任董事等符合任职要求[34] - 具有完整业务体系和独立经营能力[36] - 会计基础工作规范，内控制度健全有效[36] - 最近一期末无金额较大财务性投资[36] - 不存在不得向不特定对象发行股票情形[37] 募集资金用途 - 本次发行可转债募集资金拟用于年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目和补充流动资金[31] 发行合规性 - 本次发行上市主体资格具备[45] - 已取得内部批准和授权，通过深交所审核并获证监会注册批复[45] - 符合向不特定对象发行可转债实质条件[45] - 可转债上市尚需取得深交所审核同意[45]