证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-040 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事王清木先生以通讯方式出席）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 ...