嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事吴锦凤女士、王清木先 生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法 规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运 ...