内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100.00%[7] 公司治理与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[9] - 公司执行绩效考核制度，结果与薪酬奖惩挂钩[14] - 公司制定关联交易、对外担保等多项管理制度[17][19][21][22][24][26][29] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有税前利润、资产总额错报定量标准[37] - 非财务报告内控缺陷评价按直接经济损失参照财务标准执行[42]