分红相关 - 公司拟以100,800,000股为基数，每10股派3.5元现金股利（含税）[7] - 《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的议案》通过表决[16] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》通过表决[19] 会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月19日召开，4月9日送达通知及材料[1] - 公司决定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][10][14] - 《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决[12] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意4票[13] 机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[9] 授信担保 - 2024年度公司及全资子公司申请综合授信额度不超9.7亿元[15] - 2024年度公司对全资子公司授信预计提供担保额度不超7.8亿元[15] - 为资产负债率≥70%的子公司提供担保额度不超5.8亿元[15] - 为资产负债率＜70%的子公司提供担保额度不超2.0亿元[15] 制度制定 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决通过[20]