证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第九次会议于2023年8月28日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点 为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2023年8 月18日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8 人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事4名，通讯出席的董事为周逵先生、 高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生，委托出席董事1名，李宁先生委托汪鳌先 生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报 告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告 ...