证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议于2023年10月27日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议 地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2023年 10月20日以邮件方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、张 梅女士、马骁先生、李志伟先生和汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表 决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 特此公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》。 根据市场和公司实际情况，结合公司未来发展前景的信心，切实维护广大 投资者利 ...